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　　各鎮街商務主管部門，各有關企業、商（協）會：

　　為有效規避貿易風險，提高企業抗風險能力，我局結合中國信保中山營業部提供的相關案件，形成《關于提防不法分子冒充海外買方欺詐騙貨的提示及建議》，現印發給你們。請各鎮街商務主管部門將內容及時傳達至轄區內外貿企業，提醒廣大外貿企業在搶抓出口訂單的同時，加強國際貿易領域風險防范工作。

　　特此通知。

　　附件：關于提防不法分子冒充海外買方欺詐騙貨的提示及建議

中山市商務局

2022年3月30日

關于提防不法分子冒充海外買方欺詐騙貨的提示及建議

　　近期，中國出口信用保險公司廣東分公司通過總結全年索賠案件發現多起不法分子冒充海外買方欺詐騙貨的情形，對企業造成較大損失。隨著不法分子詐騙手段不斷升級，識別案件的難度越來越大，對國際貿易健康發展造成較大負面影響。尤其在疫情期間，部分行業海外訂單稀缺，企業接單心切，更是給不法分子以可乘之機。廣大外貿企業務必給與高度關注，增強識別貿易詐騙案件的能力，提升防范詐騙的水平，最大限度規避此類風險。

　　【案件1】

　　國內W企業通過阿里巴巴接到Mr.S的詢盤，其自稱是烏干達買方B的買手，企業W給出報價后Mr.S很快就確認了購買量，但要求以賒銷OA60天結算貨款。企業W原不同意，提出以信用證方式結算，但Mr.S表示當地外匯管制，信用證難以開具，并主動建議企業W購買出口信用保險。

　　企業W對買方Mr.S有疑慮，遂要求Mr.S提供B公司的營業執照，Mr.S提供了B公司所謂營業執照掃描件。收到B公司營業執照后，企業W同意了與Mr.S進行交易，簽訂了結算方式為OA 60天的貿易合同。同時，聯系中國信保進行投保，申請并獲批烏干達B買方的限額。

　　企業W根據Mr.S的指示發貨至肯尼亞港口，收貨人為烏干達B公司。應收款日到期后，未收到買方回款，企業W發郵件給Mr.S，但均未回復。致電Mr.S提供的電話，也未有應答。企業W感覺不妙，向中國信保報損。

　　核實貿易背景：中國信保委托律師聯系了烏干達B公司，B公司否認曾與中國企業W進行交易，表示沒有收取過涉案的貨物，也從未授權過任何人提取本案的貨物。B公司否認Mr.S為其員工，Mr.S所用的郵箱也并非其公司的郵箱。同時B公司向中國信保律師反映其已發現被第三方冒用與國外公司交易，為此已向當地警方報警。B公司向中國信保律師提供了其公司抬頭信紙、簽章、公司使用郵箱等以作比對。Mr.S失聯，經核查其手機號為無需登記用戶信息的臨時號碼。調查物流端，發現貨物由清關公司J公司提走并辦理清關，清關公司J提供了B公司的授權委托文件，經比對發現委托文件的抬頭格式及簽章都與B公司提供的其公司使用的抬頭信紙及簽章不一樣。

　　【案件2】

　　國內企業K在法蘭克福五金展上遇到前來詢盤的客人Mr.P，名片顯示為德國A公司的采購總監。Mr.P提出的采購數量及可接受的價錢都很好，但要求全額賒銷，企業K對新客人第一筆交易就要賒銷并不同意，為此雙方未能達成協議?；貒?，Mr.P主動聯系企業K表示首批試單可接受現款交易，但數量大幅減少，金額只有不到5000美元。

　　貨物生產好后客人如約在出貨前支付了貨款，付款方并非A公司，Mr.P表示支付金額較少使用私賬支付更便捷，企業K覺得合理，未作深究。收貨后不久客人就提出追加訂單，但這次必須要全額賒銷，單價跟試單一樣，訂單金額提高到8萬美元。有了第一次的現款交易，企業K同意了客人的要求。雙方簽訂了合同，買方為德國A公司，指定收貨目的港為希臘某港口，收貨人為德國A公司。

　　企業K按期出貨，應付款日到期后，企業K不斷聯系Mr.P進行催收，Mr.P推拖幾次后就失聯了，企業K向中國信保報損。

　　核實貿易背景：接到案件后，中國信保立即委托當地律師與德國A公司溝通追討。德國A公司也聘請了律師與中國信保當地律師進行對接，在雙方律師見證下德國A公司簽署了關于案件情況的問詢函，否認與K有過任何交易、否認接收過涉案項下貨物。針對此情況，中國信保繼續開展了多維度的調查工作。調查渠道通過勘察，發現自稱德國A公司采購總監Mr.P與企業K溝通的郵箱與德國A公司實際使用的郵箱后綴域名不相同。調查貨物流，目的港貨運代理提供德國A公司簽署的授權文件，授權希臘M公司提貨。貨物被希臘M公司取走。A公司提供了簽章字樣，與企業K提供合同上買方的蓋章及目的港貨運代理提供的授權文件上的簽章都不相同。但Mr.P所使用郵箱與實際提貨的M公司所使用郵箱的域名注冊服務代理及IP地址相同。

　　【案件特點】

　　1、新買方、新訂單，多通過各種展會、國際貿易線上平臺等渠道新認識的客商、初次洽談的訂單。

　　2、全賒賬、少定金。多數在首次交易時就要求全額賒銷，即便同意支付定金，也是金額很少的定金。

　　3、部分會主動建議出口商購買出口信用保險。

　　4、多使用公共郵箱，或注冊與被冒充買方注冊郵箱域名相近的郵箱。

　　5、被冒充的買方多為立陶宛、羅馬尼亞、保加利亞等東歐國家，或烏干達、肯尼亞、坦桑尼亞等非洲國家。近期也擴展至歐美等發達國家，貨物要求發往希臘、羅馬尼亞等中東歐國家。

　　6、對價格不敏感，只是簡單還價，過于強調賒賬或付款方式，而對產品細節、產品質量等本身關注度少。

　　7、買方采購的產品多為通用性強、使用量大、方便轉賣或可作地攤銷售的產品：如服裝、家居用品、小家電、刀剪、日用品等。

　　【防范建議】

　　1、謹慎賒銷

　?。?）首次交易建議不要采用信用銷售(賒銷）方式，采取信用證、出貨前全額預付或“預付款+DP”等結算方式更為穩妥。

　?。?）除非確認買家真實且為行業內優質企業，在給予信用銷售（賒銷）結算時，建議累積一年以上歷史交易記錄。

　　（3）針對對價格不敏感或者對產品不關心，只關注付款方式的新買家給與高度關注，特別是主動提示購買出口信用保險的新買家，及時與中國信保進行溝通，最大程度核實采購背景。

　　2、全面調查

　?。?）遇到新買方，建議向中國信保發起資信調查，調取買方資信報告，核對資信報告中買方基本信息（包括但不限于郵箱、電話、地址、聯系人、主營業務等）與前來溝通的客人所提供的信息是否相符。

　　（2）對于新買方，要求前來溝通的客人提供公司基本信息，包括但不限于：登記證書（Certificate of Registration）、存續證明（Certificate of Good Standing）、稅務證書（Tax Certificate）、商標授權書、門店地址、雇員數量、固定電話、公司架構等。

　　（3）查官網，核實官方聯絡方式、買方經營范圍。

    （4）查Logo、查商標。如買方不要求產品打Logo、商標，提高警惕。登陸世界知識產權組織WIPO官網：https://www3.wipo.int/branddb/en/查詢產品的Logo、商標注冊情況，如買方在交易商品項下未注冊對應Logo、商標，提高警惕。

　　3、控制運輸

　?。?）建議由出口商指定貨運代理，或直接與船東聯系進行委托發運。

　　（2）慎用電放，如買方要求辦理全套電放手續，提高警惕。

　　4、充分溝通

　　（1）發貨后積極關注買方動態，及時與買方作好對賬工作，確認債權。

　?。?）對于發貨后買方要求修改發貨人、收貨人等影響債權的行為，務必提高警惕。如發現買方任何風險異動，請盡快聯系中國信保，做好減損措施。